《華盛頓郵報》報道,有美國法官發現,三間大型中資銀行蔑視及拒絕履行關於對北韓違反制裁調查的傳召令。

此事或觸發禁止三間銀行接觸美元的條款,而美元為國際交易的基礎。傳票是在2017年發出,以調查違反針對北韓核武器制裁的情況,若未履行傳召令,美國司法部長或財長有權下令禁止相關銀行的美元業務。

雖法庭未有透露該三間銀行資料,惟報道根據司法部文件推斷出該3間銀行分別為招行(3968)、交行(3328)和浦發銀行。於2017年,美國司法部曾指控上述三間銀行與一間香港公司合作,協助北韓外貿銀行洗錢超過1億美元。

其後三間銀行均發聲明指,沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。