順昌集團<0650> - 公告

順昌集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

關連交易

順昌集團有限公司﹙「本公司」﹚之董事會宣佈,其全資附屬公司順昌電器工程有限
公司和威高冷氣工程有限公司﹙「分包商」﹚,已被建業建築有限公司﹙「總承包商
」﹚委任進行學校改善計劃之電力、消防設備和空氣調節及機械通風系統之安裝工程
,代價分別約為港幣八百七十萬元正及一百萬元正。

協議:  日期為一九九九年十二月二十四日

訂立人:        總承包商:      建業建築有限公司
                分包商:        順昌電器工程有限公司和威高冷氣工程有限公司

所提供服務:    學校改善計劃之電力、消防設備和空氣調節及機械通風系統之安裝
                工程﹙「該工程」﹚

代價:  電力、消防設備之安裝工程 — 約為港幣八百七十萬元正
        空氣調節及機械通風系統之安裝工程 — 約為港幣一百萬元正

        代價乃經招標競投過程後始落實。

        全部以現金並根據所提供服務之進度支付。

學校改善計劃

學校改善計劃為香港特別行政區建築署承批與總承包商為學校改善計劃第III期第5組
第3組別的現有資助學校的改建和擴建工程。

關連交易

於一九九九年十二月二十四日,建業建築有限公司為建榮建業集團有限公司﹙「建榮
建業」﹚﹙一間在香港聯合交易所有限公司﹙「聯交所」上市之公司﹚﹚之全資附屬
公司。建業實業有限公司﹙「建業實業」﹚﹙一間亦在「聯交所」上市之公司﹚﹚持
有建榮建業57.83%已發行股份。建業實業亦持有本公司25.19%已發行股份。

王世榮先生為建業實業、建榮建業及本公司之主席,實益擁有建業發展﹙集團﹚有限
公司,一間實益擁有建業實業53.60%已發行股份之公司。

陳遠強先生為建榮建業及本公司之董事,個人持有建榮建業9.38%已發行股份及本公
司3.04%已發行股份。

余榮生先生為建榮建業及本公司之董事,個人持有建榮建業7.79%已發行股份及本公
司0.61%已發行股份。

因此,根據上市規則14.25條款,就協議內容須進行之交易構成本公司之關連交易﹙
「該關連交易」﹚。

本公司之董事包括獨立非執行董事﹙王世榮先生、陳遠強先生及余榮生先生除外﹚經
考慮後,認為該關連交易乃日常業務並按一般商務條款及公平基準所訂定,而協議亦
符合本公司之最佳利益。

因為該關連交易之代價總額不超過港幣一千萬元正,故該關連交易不須獲本公司之獨
立股東任何批准。該關連交易之詳情將包括在本公司截止二零零零年三月三十一日之
年報,直至該工程全部完成。

本公司之主要業務

本公司為一間投資控股公司,其附屬公司之主要業務為承辦多項樓宇設施工程,包括
電力工程、水泵與消防裝置、空氣調節系統安裝、水管與渠務、環境工程、超低電壓
系統工程及項目管理和買賣電力及電機工程物料和設備。

承董事會命
公司秘書
區家志

香港,一九九九年十二月二十九日